Новости

Украсть миллиард за секунду

Мошенники способны избежать налогообложения за считанные секунды, поэтому налоговой милиции приходится наращивать оперативность и расширять сферу деятельности на международном уровне.


Эксперты, специалисты и политики Украины, стран СНГ и Европы искали ответы на насущные вопросы во время проведения Координационного совета руководителей органов налоговых (финансовых) расследований государств — участников СНГ и международной конференции «Совместные усилия компетентных органов стран Восточной и Западной Европы в борьбе с финансовыми (налоговыми) преступлениями».{h}Кроме стран — полноправных членов Координационного совета Азербайджана, Беларуси, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, России, Украины, Исполнительного комитета СНГ, а также постоянных наблюдателей — Латвии, Литвы и Эстонии, участие в мероприятиях приняли руководители служб финансовых расследований Великобритании, Нидерландов, Италии, Грузии, высокие должностные лица из Европола и Организации экономического сотрудничества и развития.{/h}

Достижения науки и техники, современные коммуникации не всегда и не всеми используются во благо. И экономическая преступность сегодня не такая, как 15 или 20 лет назад. Сегодня, когда границы между государствами стираются, нечистые на руку дельцы свободно, за считанные секунды перемещают огромные товарные и денежные потоки. Балансируя на грани нарушения закона, они также умело используют несогласованность в законодательствах разных стран для выведения капиталов и доходов, полученных нечестным путем, в офшорные зоны.

Ситуация в настоящее время такова, что многие юрисдикции с льготным налогообложением позволяют не только хранить деньги сомнительного происхождения, но и скрывать денежные средства, полученные незаконным путем, в том числе в результате уклонения от уплаты налогов.

«При подобной системе координат только совместные усилия органов финансовых расследований стран мира, а также международных организаций могут быть той преградой, которая станет на пути злоумышленников и защитит экономические интересы государств», — уверен Андрей Головач.

О масштабах выведения денег свидетельствует статистика Американского аналитического центра «Сеть налоговой юстиции». Сегодня в юрисдикциях с льготным налогообложением находятся денежные средства на сумму, которая колеблется в пределах от 21 до 32 трлн. дол. США. Огромные оттоки капитала в офшорные зоны зафиксированы в некоторых странах Европы и Азии. В результате таких негативных процессов экономики многих государств недополучают огромные суммы в виде налоговых поступлений, столь необходимых в условиях мирового экономического кризиса.

В сложившейся ситуации органы финансовых расследований государств Европы и СНГ намерены использовать все имеющиеся возможности, чтобы деньги, полученные нелегальным путем, фактически украденные у законопослушных граждан и государства, возвращались в бюджеты своих стран.

Для налоговой милиции Украины, которая также ищет возможности возврата украденного государству, приоритетной остается задача увеличения доходной части бюджета за счет уменьшения доли теневой экономики. Бюджетные средства — это зарплаты, пенсии, системные инвестиции на уровне государства.

Конечно же, это не проблема отдельно взятой Украины, России или Германии. Международная экономическая преступность и бюджетные потери — это проблемы межгосударственного уровня.

Географическое расположение Украины способствует развитию сотрудничества налоговой милиции ГНС Украины с органами государств СНГ, ЕС и других стран, раскрывающими экономические преступления.

На международной конференции на тему «Построение современной стратегии борьбы с финансовыми (налоговыми) преступлениями», которая состоялась 31 мая — 1 июня этого года в Украине, были подняты вопросы, касающиеся проблем взаимодействия органов финансовых расследований разных стран мира, в частности государств Западной и Восточной Европы.

Проведение этой конференции вызвало интерес специалистов из Украины, а также компетентных органов других государств. Эксперты, принимавшие участие в конференции, сошлись в едином мнении, что для решения проблем сотрудничества и объединения усилий в борьбе с финансовой преступностью вопрос взаимодействия необходимо координировать на уровне руководителей органов финансовых расследований заинтересованных стран. Тот факт, что руководители многих служб финансовых расследований стран Восточной и Западной Европы лично присоединились к конференции в г. Одессе, свидетельствует о том, что такая заинтересованность есть.

«В настоящее время основными задачами, решение которых поможет повысить эффективность взаимодействия налоговых служб, является четкое понимание компетенции и полномочий служб, с которыми осуществляется взаимодействие, — подчеркнул Первый заместитель Председателя ГНС Украины — начальник налоговой милиции. — Необходимы активная работа по обмену оперативной и другой информацией, которая способствует выявлению и пресечению экономических преступлений, определение и устранение барьеров, препятствующих эффективному взаимодействию как в нормативно-правовой, так и организационно-практической плоскостях, а также создание единой базы данных для накопления информации о физических лицах, преступных группах, фиктивных фирмах и других субъектах, которые напрямую или косвенно причастны к совершению финансовых (налоговых) преступлений».

Участники Координационного совета рассмотрели вопросы создания единой базы данных с целью накопления и обмена информацией о финансовых и налоговых преступлениях, а также фигурантах этих преступлений, попадающих в поле зрения служб.

«Практику, когда финансовые мошенники «кочуют» из страны в страну, необходимо пресекать», — отметил Андрей Головач.

С целью повышения эффективности работы и объединения усилий в борьбе с экономическими преступлениями украинцы внесли предложение о создании форума руководителей служб финансовых расследований, который будет постоянно действующей долгосрочной площадкой, где руководители смогут периодически встречаться, обсуждать и решать актуальные проблемы, стоящие перед службами, и находить пути их решения.

Одним из первых шагов деятельности форума может стать разработка постоянно действующего Интернет-сайта, на котором будут размещены информация о его работе, организациях-участницах, их руководителях, структуре, компетенции, контактная и другая информация, позволяющая повысить уровень взаимодействия, а также способствующая расширению количества участников форума.


Подготовили
Владимир САПИЖАК и Николай ВЛАЩУК

«Горячие линии»

Дата: 2 мая, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42