Статьи

В унисон с мировой практикой

Не стоит в стороне от этих процессов и Украина. Кабинет Министров Украины уже утвердил план мероприятий на текущий год по предотвращению и противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма. А соответствующее постановление правительства и Нацбанка Украины принято на заседании 11 марта.


Ежеквартально Государственная служба финансового мониторинга будет обобщать информацию от министерств, других центральных органов исполнительной власти и предоставлять соответствующий отчет Кабинету Министров Украины и Нацбанку. Кроме того, важную роль в борьбе с криминалом играет опыт мировых организаций, призванных противодействовать отмыванию денежных средств, полученных преступным путем. Умение нарушителей законодательства действовать гибко, быстро меняя тактику и приспосабливаясь к экономическим реалиям и законодательным новациям, требуют постоянного усовершенствования системы выявления подобных преступлений. Украина является активным участником международных проектов и многочисленных мероприятий, связанных с усовершенствованием расследования фактов легализации преступных доходов.

Недавно в рамках проекта, реализуемого Региональным представительством в Центральной Азии Управления ООН по наркотикам и преступности (UNODC ROCA) в партнерстве с ГУАМ, в столице Азербайджанской Республики г. Баку состоялся семинар на тему «Усовершенствование практик национальных правоохранительных органов по прямому межведомственному международному сотрудничеству с целью выявления и расследования легализации преступных доходов», куда были приглашены и представители Украины во главе с директором Департамента борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, Александром Головачем. Участие в мероприятии приняли работники подразделений финансовой разведки, прокуратур, налоговых и таможенных органов, оперативные работники и следователи из стран — членов ГУАМ, Латвии, Лихтенштейна, Ирландии, Нидерландов, Германии, Эстонии, Великобритании, посольства США в Украине и международных правоохранительных организаций. Во время семинара обсуждались практические наработки стран-участниц по непосредственному международному сотрудничеству органов, уполномоченных выявлять преступные доходы и расследовать преступления, связанные с их легализацией. Речь шла, в частности, о применении международных правовых инструментов, инициатив, использовании практических пособий в сфере непосредственного межведомственного международного сотрудничества в процессе расследования преступлений, связанных с легализацией преступных доходов.

Во время выступлений участники семинара обменялись приобретенным опытом, а также очертили механизмы международного сотрудничества специализированных органов (полиции, прокуратуры и т. п.), чтобы в унисон бороться с негативным интернациональным явлением.


Инна ГОЛОВКО

«Горячие линии»

Дата: 18 июля, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42