Новости

«Конверты» с «географией» — ликвидированы

Эффективная работа по ликвидации последствий деятельности конвертационных центров является приоритетной для налоговой милиции, а возврат денежных средств из теневого сектора — значительным резервом наполнения государственного бюджета.


В настоящее время налоговая служба Украины акцентирует особое внимание на необходимости преодоления теневого сектора экономики и выведении ее активов в легальный оборот. Поэтому одним из главных направлений работы налоговой милиции по детенизации экономических процессов является ликвидация схем оттока денежных средств в теневой сектор.

Ключевым звеном в этом процессе являются так называемые конвертационные центры. Незаконная конвертация безналичных денежных средств в наличные при участии таких нелегальных финансовых структур приводит к выведению их из реального сектора экономики в «тень» и к колоссальным потерям государственного бюджета.

В целях противодействия таким незаконным аферам налоговой милицией проведены комплексные оперативно-розыскные мероприятия, по результатам которых ликвидированы три организованные преступные группировки, занимавшиеся незаконной конвертацией денежных средств, а сфера их деятельности охватывала практически всю территорию Украины.

Так, в г. Харькове работники налоговой милиции ликвидировали один из самых крупных за последнее время конвертационных центров. 42-летний организатор нелегальной финансовой структуры вместе с несколькими соучастниками создали шесть фиктивных и транзитных фирм, счета которых использовались для аккумуляции и перевода в наличные денежных средств, поступавших от заказчиков конвертирования. Также к незаконной деятельности злоумышленники привлекли около десятка лиц, обеспечивающих работу центра.

По результатам предварительной проверки за время существования конвертационного центра его организаторами через счета подконтрольных фиктивных предприятий было переведено в наличные более 1 млрд. грн. Главными заказчиками незаконных денежных средств оказались несколько мощных предприятий энергетической отрасли, руководители которых таким образом минимизировали налоговые обязательства перед бюджетом в многомиллионном эквиваленте.

Аналогичная незаконная финансовая группировка ликвидирована на Кировоградщине. Выявленный налоговиками конвертационный центр состоял почти из трех десятков предприятий с признаками фиктивности и обслуживал более 300 реально действующих предприятий фактически из всех регионов страны.

Кроме руководителей в состав преступной группы входило почти два десятка лиц, выполнявших функции экономистов, бухгалтеров, системных администраторов, курьеров, охранников и директоров фиктивных субъектов хозяйственной деятельности.

Через счета центра было проконвертировано свыше 800 млн. грн. и незаконно сформирован налоговый кредит для субъектов хозяйствования реального сектора на сумму более 156 млн. грн. В частности, среди основных «клиентов» центра выявлен ряд крупных предприятий агропромышленного комплекса региона, каждое из которых с помощью конвертаторов искусственно сформировало налоговый кредит на сумму от 4 до 10 млн. грн.

Не менее мощный конвертационный центр выявлен работниками налоговой милиции на Днепропетровщине. В его состав входило 22 предприятия с признаками фиктивности, через счета которых мошенниками было проконвертировано около 700 млн. грн.

Кроме стандартного набора теневой бухгалтерии оперативники изъяли у руководителей центра несколько удостоверений различных антикоррупционных организаций, использовавшихся для прикрытия преступной деятельности.

В целом при проведении широкомасштабных мероприятий по отработке этих межрегиональных преступных группировок работники подразделений налоговой милиции изъяли около 2 млн. грн. наличных денежных средств. В настоящее время по данным фактам возбуждены уголовные дела, главные фигуранты задержаны.

Принимая во внимание опасность для экономики государства функционирования центров незаконной конвертации денежных средств, налоговая милиция ГНС Украины в текущем году начала воплощать в своей деятельности новую философию по перенесению акцентов на отработку предприятий реального сектора экономики, являющихся заказчиками услуг конвертаторов.

В ходе проведенной работы ликвидировано 115 конвертационных центров, услугами которых пользовались почти 3,8 тыс. предприятий-выгодополучателей. По результатам проверки субъектов хозяйствования реального сектора экономики взыскано в бюджет около 313 млн. грн. В отношении контрагентов, пользовавшихся услугами конвертационных центров, в этом году уже возбуждено 372 уголовных дела.

Эффективная работа по ликвидации последствий деятельности конвертационных центров и в дальнейшем будет оставаться одним из приоритетов для налоговой милиции и значительным резервом наполнения государственного бюджета.


Сергей СТЕПАНОВИЧ,
ГУНМ ГНС Украины

«Горячии линии»

Дата: 15 декабря, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00