Новости

Громкий скандал: швейцарский банк скрывал от США налоги американцев

Швейцарский финансовый конгломерат Credit Suisse занимался подделкой  заявок на получение американских  виз, заключал сделки с клиентами в секретных лифтах и уничтожал документы в шредере. Из-за махинаций банка тысячи американцев смогли  уклониться от уплаты налогов. Об этом сообщается в докладе, опубликованном Конгрессом США.


Банк помогал клиентам создавать структуры в офшорных зонах, чтобы уклониться от уплаты налогов, и заключать сделки таким образом, чтобы сумма не превышала 10 тыс. дол. (сумма, которая не попадает под надзор налоговых структур).

Также в докладе отмечается, что Credit Suisse открыл офис в аэропорту Цюриха, где было зарегистрировано более 10 тыс. клиентских счетов. Кодовое название подразделения — SIO85.

В течение шести лет, с 2002-го по 2008 год, из-за махинаций банка от уплаты налогов уклонилось около 22 тыс. американцев. Общий объем ущерба составляет 12 млрд. долларов. 

В настоящее время семь бывших сотрудников Credit Suisse взяты под арест, в отношении банка и других 13-ти финансовых организаций власти США ведут расследование.


Сергей СОБУЦКИЙ,
по материалам международных информационных агентств

«Горячие линии»

Дата: 2 августа, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00