Новости

Новогодний «привет» конвертаторам

По меньшей мере 70 тыс. евро, 20 тыс. дол. США и более 240 тыс. грн. изъяли налоговые милиционеры у столичных конвертаторов, свыше 0,5 млн. грн. было заблокировано на счетах теневой структуры.

Об этом сообщил первый заместитель председателя комиссии по проведению реорганизации ГНА в г. Киеве, первый заместитель председателя ГНА в г. Киеве — начальник управления налоговой милиции Игорь УСИК.


По его словам, недавно сотрудники УНМ ГНА в г. Киеве совместно с сотрудниками Южного горрайотдела УСБУ в г. Киеве выявили и прекратили деятельность мощного конвертационного центра, обращение денежных средств которого за время противоправной деятельности превысило 1,5 млрд. грн. Незаконная структура на протяжении последних трех лет предоставляла на территории г. Киева услуги по конвертации безналичных денежных средств в наличные, минимизации налоговых обязательств, легализации доходов, полученных незаконным путем.

Во время проведения оперативных мероприятий было проведено 14 обысков в офисах, помещениях и автомобилях участников конвертационного центра, в ходе которых изъяты печати фиктивных предприятий, черновая бухгалтерия, наличность в национальной и иностранной валютах. На счета предприятий в банковских учреждениях наложены аресты.

Возбуждено уголовное дело по части третьей ст. 212 Уголовного кодекса Украины. По предварительному анализу изъятых бухгалтерских документов в результате отработки контрагентов конвертационного центра планируется дополнительно взыскать более 70 млн. грн. неуплаченных налогов.

Следствие продолжается.

«С начала года налоговиками столицы прекращена деятельность 15 «конвертов». В схемы конвертационно-транзитных групп входило 107 фиктивных субъектов предпринимательской деятельности, денежное обращение на расчетных счетах которых составляло несколько миллиардов гривен» — отметил Игорь Усик.


Пресс-центр ГНА в г. Киеве

«Горячии линии»

Дата: 8 декабря, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00