Новости

Отчитывается УНМ ГНА в Тернопольской области

  • Мероприятиями, проведенными при участии подразделений УНМ ГНА в Тернопольской области, за 10 месяцев текущего года в Госбюджет Украины мобилизовано 19,5 млн. грн.
  • Раскрыто 61 преступление, 54 (88,5%) из которых — тяжкие и особо тяжкие.
  • Возбуждено 27 уголовных дел по статьям 212 и 2121 Уголовного кодекса Украины, 24 из которых направлено в суд.
  • По законченным уголовным делам возмещено свыше 7 млн. грн. убытков, причиненных государству вследствие совершенных преступлений. Для обеспечения возмещения убытков наложен арест на имущество на сумму 16,4 млн. грн. и заявлен 1 гражданский иск на сумму 3,2 млн. грн.

Пресечена деятельность 2 конвертационных центров

  • Сумма проконвертированных в них денежных средств составляет свыше 70 млн. грн.
  • Разоблачены 4 субъекта хозяйственной деятельности с признаками фиктивности, с которых, а также с субъектов хозяйствования, входивших в состав конвертационных центров, взыскано в казну 827,3 тыс. грн.

Выявлено 12 фактов необоснованного заявления на возмещение НДС

Таким образом предупреждено незаконное возмещение НДС на сумму 2,8 млн. грн.

  • Кроме того, раскрыто 9 преступлений относительно необоснованно заявленного к возмещению НДС на сумму 1,4 млн. грн.
  • В суд с обвинительным заключением по части четвертой ст. 191 Уголовного кодекса Украины направлено 4 уголовных дела.

Раскрыто 17 преступлений в сфере незаконного оборота подакцизных товаров

  • В частности, в отношении должностных лиц производителей спирта и алкогольных напитков возбуждено 4 уголовных дела по части третьей ст. 212 и части третьей ст. 2121 Уголовного кодекса Украины, по которым государству возмещено 2,1 млн. грн. убытков и наложен арест на имущество на сумму 3,7 млн. грн. По делам продолжается расследование. Еще 12 преступлений раскрыто по ст. 204 и 1 преступление — по части первой ст. 216 этого Кодекса.
  • Закончено и направлено в суд уголовное дело в отношении группы лиц, которые осуществляли незаконное изготовление и сбыт фальсифицированных алкогольных напитков под видом коньяка. Изъято 1,5 тыс. л фальсификата. Один из фигурантов преступления находится под стражей.
  • В целом пресечена деятельность 5 подпольных цехов по изготовлению алкогольных напитков. Изъяты оборудование и готовая продукция на сумму 6 млн. грн., в том числе подакцизные товары — на сумму 3,7 млн. грн.

В ходе оперативного обеспечения сокращения налогового долга раскрыто 14 преступлений

  • Работниками налоговой милиции проводятся мероприятия по выявлению фактов фиктивного банкротства и доведения до банкротства с возбуждением уголовных дел по статьям 218 и 219 Уголовного кодекса Украины, в частности по отработке группы, предоставляющей услуги по проведению ускоренной процедуры банкротства.
  • Расследуется уголовное дело по статьям 218, 364 указанного Кодекса в отношении должностных лиц субъектов хозяйственной деятельности — сахарных заводов, подконтрольных одной финансово-промышленной группе. При оперативном сопровождении расследования дела осуществляется сбор доказательств причастности к фиктивному банкротству групп из числа должностных лиц и собственников субъектов хозяйствования, ликвидаторов и представителей судебных органов.
  • В соответствии с документами, представленными должностными лицами одного из сахарных заводов области, Хозяйственный суд Тернопольской области принял решение о ликвидации предприятия как юридического лица.. В результате бюджету государства и фонду социального страхования причинены убытки на сумму 1,4 млн. грн.
  • Возбуждено уголовное дело по ст. 219 Уголовного кодекса Украины в отношении должностных лиц одного из спиртовых заводов по факту умышленного доведения до банкротства, чем нанесен крупный ущерб государству и кредиторам. Предприятие признано банкротом по заявлению инициирующего кредитора ООО «Д», скупившего имущественные обязательства предприятия у других кредиторов. Такие действия должностных лиц ООО «Д» в совокупности с действиями руководителей спиртзавода содержат признаки намеренного доведения предприятия до банкротства с целью использования возможности его приватизации.
  • По уголовному делу продолжается проведение первоочередных следственных действий.

Раскрыто 3 преступления по отмыванию доходов, полученных преступным путем

  • Сумма легализованных доходов составляет 684 тыс. грн. Наказание за такие преступления предусмотрено ст. 209 Уголовного кодекса Украины.
  • Работниками налоговой милиции в суд направлено 2 уголовных дела. В 2011 г. вступил в законную силу приговор суда по одному из этих дел.
  • Сумма возмещенных государству убытков по уголовным делам составляет 535 тыс. грн. Для возмещения убытков также наложен арест на имущество махинаторов на сумму 2,8 млн. грн.

Светлана ДЕНИСЮК,
главный государственный налоговый инспектор
отдела массово-разъяснительной работы и обращений граждан
ГНА в Тернопольской области

«Горячии линии»

Дата: 8 декабря, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00