Новости

Сговор с соседями

В сговор с соседями вступил предприниматель-«упрощенец», создав широкую сеть торговых агентов на территории Львовской и соседних областей.


При их помощи злоумышленник реализовывал товары широкого потребления китайского производства: детские вещи, игрушки, канцелярские принадлежности и т. п. без соответствующих сертификатов качества.

Проведенные операции предприниматель не отражал в бухгалтерском и налоговом учетах, а расчеты проводил исключительно в наличной форме (гривнях и долларах США) и через карточные счета физических лиц.

В преступной схеме были задействованы два львовских пункта обмена валют, служившие злоумышленникам для перевода денежных средств в гривнях, полученных от реализации товарно-материальных ценностей, в иностранную валюту и ее перевода электронными платежами по системе «Western Union» на расчетные счета фиктивных фирм.

По результатам предварительной проверки выяснено, что по такой схеме дельцом было переведено около 7 млн. дол. США. Вместе с тем при таких больших оборотах за период своей деятельности бизнесмен уплатил в бюджет всего 4 тыс. грн.

Начальник УНМ ГНА во Львовской области Руслан ПЛЮЩ:

«В рамках расследования возбужденного уголовного дела работниками налоговой милиции проведен ряд обысков на территории четырех областей Украины, при которых в складских помещениях выявлен остаток товарно-материальных ценностей на сумму более 12 млн. грн. Вместе с тем в обменных пунктах, услугами которых пользовались лжепредприниматели, изъяты валютные ценности (доллары США, евро, английские фунты, чешские кроны, российские рубли и т. п.) на общую сумму, эквивалентную 600 тыс. грн.

Как выяснилось, один из этих обменников работал без наличия каких-либо соответствующих разрешительных документов для предоставления финансовых услуг. Проводятся дальнейшие следственно-оперативные действия»


Сергей СТЕПАНОВИЧ,
ГУНМ ГНС Украины

«Горячии линии»

Дата: 8 декабря, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00