Працівниками податкової міліції м. Києва в ході розслідування кримінального провадження, зареєстрованого за ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 КК України викрито та припинено незаконну діяльність посадових осіб підприємства, пов’язану з поставкою запчастин та приладів військової та цивільної авіації.
Товари були ввезені без митного оформлення та в подальшому реалізовувалися на авіазаводи України, в тому числі за державні кошти.
Встановлено, що службові особи підприємства протягом 2014-2016 років незаконно сформували податковий кредит з ПДВ від підприємств з ознаками транзитності та фіктивності, які, в свою чергу, були зареєстровані на підставних осіб за грошову винагороду.
Такі дії призвели до ухилення від сплати податку на додану вартість на суму понад 4,4 млн. грн.
За результатами обшуків у приміщеннях, які використовувалися для здійснення незаконної діяльності виявлено та вилучено авіазапчастини на суму понад 31 млн. гривень, готівку (706 тис. грн., 261 тис. російських рублів, 875 доларів США), 4 штампи, комп’ютерну техніку, мобільний телефон та фінансово-господарську документацію.
На рахунки фіктивних підприємств накладено арешт. Тривають слідчі дії.
