Вказані кошти призначалися для передачі працівникам Чернівецької митниці.
Наразі митному брокеру повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 369 КК України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) та обрано міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.
Управлінням внутрішньої безпеки ГУ ДФС у Чернівецькій області встановлюються службові особи Чернівецької митниці ДФС, за сприяння яких митний брокер реалізовував власні протиправні наміри, та проводиться збір доказової бази.
Вказаним особам планується оголосити про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).