Працівники податкової міліції ГУ ДФС у Полтавській області спільно з працівниками Служби безпеки України викрили та припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру, який діяв на території Полтавської, Київської та Кіровоградської областей і обслуговував більше тридцяти комерційних і комунальних структур.
Загальний обсяг проконвертованих зловмисниками протягом 2015-2016 років коштів склав понад 110 млн. грн.
У ході документування незаконної діяльності конвертаційного центру встановлено, що його організатори створили та придбали групу підприємств, які використовувалися для прикриття незаконної діяльності. На розрахункові рахунки цих підприємств посадові особи СГД-вигодонабувачів перераховували кошти за нібито виконані роботи, поставлені товари або надані послуги. Кошти перераховувалися на розрахункові рахунки підприємств, які здійснюють оптово-роздрібну торгівлю товарами широкого вжитку за готівковий розрахунок, без їх оприбуткування.
В результаті такої діяльності втрати державного бюджету склали близько 18 млн. грн.
Правоохоронцями проведено 23 обшуки у результаті яких вилучено майже 500 тис. грн. готівкою, печатки фіктивних підприємств, засоби зв’язку, комп’ютерну техніку, носії інформації, документи фінансово-господарської діяльності та податкової звітності, чекові книжки, чорнову документацію, автотранспорт, а також накладено арешт на грошові кошти на загальну суму понад 700 тис. грн.
Досудове розслідування триває.
Працівниками податкової міліції Запорізької області викрито групу осіб, які без наміру здійснення господарської діяльності надавали послуги підприємствам реального сектору економіки з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку.
Загальний обіг проконвертованих коштів за 2014-2016 роки склав понад 123 млн. грн., ймовірні втрати бюджету становлять понад 20 млн. гривень.
Проведено 6 санкціонованих обшуків в офісах, автомобілях та за місцями проживання фігурантів центру, в результаті яких вилучено 143 тис. грн. готівкою, 3 печатки, комп’ютерну техніку та фінансово-господарську документацію, які свідчать про протиправну діяльність.
З метою забезпечення відшкодування завданих державі збитків розрахункові рахунки підприємств заблоковано.
Слідчі дії тривають.
