Новини

У м. Києві ліквідовано конвертаційний центр з обігом 2,9 млрд. грн.

22.04.2015 / 16:30
У м. Києві ліквідовано конвертаційний центр з обігом 2,9 млрд. грн.

Оперативники ДФС України ліквідували конвертаційний центр, який надавав послуги підприємствам реального сектора економіки м. Києва та інших регіонів України з формування незаконного податкового кредиту і переведення безготівкових коштів у готівку.

Для прикриття незаконної діяльності учасниками центру використовувалися 112 транзитно-конвертаційних підприємств, зареєстрованих у м. Києві та Київській області.

Схема конвертації полягала в тому, що безготівкові кошти підприємств реального сектора економіки надходили на рахунок у вигляді оплати за роботи та послуги, після чого знімалися готівкою й поверталися клієнтам, за винятком відсотків за конвертацію.

Відтак послугами центру користувалися понад 200 підприємств-вигодонабувачів.

Загальний обіг коштів становить 2,9 млрд. грн., а ймовірні втрати бюджету з ПДВ — 486 млн. грн.