Новини

Ліквідовано великий конвертаційний центр

22.12.2015 / 12:30
Ліквідовано великий конвертаційний центр

Зловмисниками цього року було проконвертовано понад 200 млн. грн.

У ході спецоперації співробітниками фіскальної служби було проведено 9 обшуків за місцем розташування тіньових офісів «конвертаційного центру», за місцем проживання фігурантів а також в автомобілях, що використовувалися для перевезення грошей.

За результатами обшуків у зловмисників вилучено 160 тис.  грн. готівкою, 28 печаток підконтрольних і створених фірм, первинна й чорнова документація, комп’ютерна техніка й носії інформації. Крім того, на рахунки 6 підприємств у восьми банках накладено арешт.

З використанням рахунків десяти фіктивних фірм, підконтрольних зловмисникам, цього року було проконвертовано понад 200 млн.  грн., — поінформував перший заступник начальника головного управління ДФС у місті Києві, полковник податкової міліції Ігор Скороход.

З його слів, в історії податкової міліції вперше за один тиждень було ліквідовано відразу чотири потужні міжрегіональні «конвертаційні центри».


Сергій СОБУЦЬКИЙ