Новини

У Києві ліквідовано «конвертаційний центр» з оборотом в 200 мільйонів гривень

11.01.2016 / 19:20
У Києві ліквідовано «конвертаційний центр» з оборотом в 200 мільйонів гривень

Впродовж шести місяців працівники  «конвертаційного центру» надавали незаконні послуги з переведення грошових коштів у готівку.

За попередніми даними роботу центру координували шестеро зловмисників, які за півроку незаконної діяльності встигли проконвертувати понад 200 мільйонів гривень, тим самим завдали збитків державному бюджету на 35 мільйонів гривень. Окрім того, у фігурантів справи було вилучено понад 1,4 мільйонів гривень та 109 тис. доларів США. Знайдені речові докази, за рішенням суду, заарештовано. Проводяться слідчі дії.


За матеріалами Головного управління ДФС у м. Києві