Новини

ДФС провела обшуки в нелегальних пунктах обміну Києва

30.03.2016 / 10:20

Вилучено готівки на суму понад 10 млн. гривень.

За результатами обшуків у нелегальних пунктах обміну валюти в м. Києві, проведених 29 березня співробітниками Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС спільно із працівниками СБУ, вилучено готівкою 4 млн. 248 тис. гривень, 127 тис. доларів США, 43 тис. євро та 820 тис. російських рублів та іншу валюту, що в еквіваленті складає понад 10 млн. грн.

В рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст 212 КК України, здійснюються подальші слідчі дії.

Як повідомлялося раніше, податковою міліцією спільно з працівниками Служби безпеки України викрито групу громадян України, які організували протиправну схему, спрямовану на ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Для незаконної діяльності з обміну валют на території Києва порушники використовували пункти обміну, які діяли без обов’язкової реєстрації та отримання відповідної ліцензії на право здійснення таких операцій.

У ході реалізації інформації, отриманої в результаті проведення попередніх слідчих дій, слідчими Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС спільно з працівниками Служби безпеки України проведено 31 обшук приміщень та транспортних засобів, які в своїй злочинній діяльності використовували фігуранти провадження.

За їх результатами з незаконного обігу вилучено готівку у національній та іноземних валютах, обладнання для рахування та перевірки банкнот, чорнову бухгалтерію.

«Гарячі лінії»

Дата: 15 грудня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00