Фінансовий контроль

11.09.2013 / 11:56
Фінансовий контроль

З 16.09.2013 р. набере чинності наказ Мінфіну України, яким затверджено Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Державна служба фінансового моніторингу України.

Встановлено загальні вимоги до організації та проведення фінансового моніторингу суб’єктами підприємницької діяльності, які надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна; фізичними особами — підприємцями та юридичними особами, які проводять фінансові операції з товарами (виконують роботи, надають послуги) за готівку, за умови, що сума такої фінансової операції дорівнює чи перевищує 150 000 грн. або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті, еквівалентну 150 000 грн., у випадках, передбачених статтями 6 і 8 Закону України від 28.11.2002 р. № 249-IV.

Визнано таким, що втратить чинність, наказ Держфінмоніторингу України від 05.08.2010 р. № 128.


Наказ від 28.05.2013 р. №  561

«Гарячі лінії»

Дата: 28 березня, Четвер
Час проведення: з 10:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42