Новини

Детінізація валютного ринку

Олег Мандзюк — заместитель начальника Управления организации раскрытия налоговых преступлений ГУНМ ГНС УкраиныПрацівники податкової міліції  систематично проводять заходи, спрямовані на забезпечення виконання стратегічних завдань з детінізації економічних процесів у нашій державі, зокрема щодо руйнування злочинних схем, пов’язаних із незаконним обміном валюти.


У центрі м. Дніпропетровська було припинено діяльність підпільного пункту обміну валюти. Займаючи загальну площу 1 м2, обмінний пункт, звісно, не був обладнаний відповідними сейфами, камерами відеоспостереження тощо, а обмінні операції здійснював без касових чеків, оскільки працював без касового апарата.

Як з'ясували податківці, господарі пункту не мали дозвільних документів: агентської угоди з банківською установою на закупівлю валюти; дозволу Нацбанку України на здійснення валютних операцій; торгового патенту тощо. Відтак у ході перевірки було вилучено валютні кошти на суму еквівалентну близько 150 тис. грн.

На жаль, незважаючи на підвищену увагу працівників правоохоронних органів, тіньовики при проведенні нелегальних валютно-обмінних оборудок нерідко вдаються до досить неординарних схем.

Так, прагнучи завуалювати свою протиправну діяльність, подружня пара з м. Полтави обладнала підпільний обмінний пункт «на колесах». Використовуючи дві іномарки, спритники роз’їжджали містом та обмінювали валюту безпосередньо в салоні авто.

Уперше правопорушники потрапили в поле зору працівників податкової міліції регіону ще в середині жовтня. Припинивши їх незаконну діяльність, правоохоронці вилучили у «міняйл» понад 46 тис. грн., близько 15 тис. дол. США та майже 200 євро. Втім, це не стало засторогою для зловмисників і вони з іще більшим розмахом продовжили кримінальний бізнес.

Незаконний обмін валют цього разу проводився спритниками на одній з центральних вулиць міста, поблизу філії банківської установи.

Під час перевірки «обмінок на колесах» — автомобілів «Lexus RX 330» і «Toyota Camry», які належали вищезазначеним особам, оперативники податкової міліції виявили понад 90 тис. грн. і 50 тис. дол. США, близько 20 тис. євро та 2 тис. фунтів стерлінгів, а також майже 1,2 млн. російських рублів.

Загальна сума вилучених у правопорушників коштів у перерахунку на вітчизняну валюту становить понад 1,2 млн. грн.

За аналогічною схемою діяли й два мешканці м. Алчевська Луганської області. Курсуючи в районі місцевого ринку на власних легковиках «Volkswagen Passat» і «Škoda Oktavia», спритники без наявності жодних відповідних дозвільних документів «з коліс» надавали послуги з обміну валюти.

Коли їх незаконний бізнес було припинено працівниками податкової міліції, з’ясувалося, що «міняйла», піклуючись про власну безпеку, тримали в автівках «арсенал» незареєстрованої травматичної зброї, а також ножі та бейсбольні битки. Під час перевірки у салонах автомобілів податківці вилучили понад 110 тис. грн., 21 тис. дол. США, 10 тис. євро та близько 40 тис. російських рублів. 

Наразі за фактами проводяться подальші перевірки.

Загалом під час проведення цих заходів лише у жовтні поточного року працівниками податкової міліції задокументовано понад 500 порушень у сфері фінансових послуг. Із незаконного обігу вилучено валюти у вітчизняному еквіваленті на суму понад 8,5 млн. грн.

Робота щодо детінізації сфери фінансових послуг триває.


Сергій СТЕПАНОВИЧ,
ГУПМ ДПС України