Статті

Брендовий тютюн — з утилізованих відходів

Ліквідовано потужне міжрегіональне злочинне угруповання, що спеціалізувалося на тіньових оборудках з продукцією підакцизної категорії.


Наприкінці 2011 р. працівники податкової міліції розпочали низку заходів з ліквідації незаконного прибуткового бізнесу. Під час рейдів з викриття та попередження порушень у сфері обігу продукції підакцизної категорії було припинено діяльність потужного міжрегіонального злочинного угруповання, організатори якого в промислових масштабах здійснювали виготовлення та збут тютюнового контрафакту.

Під час проведення оперативних заходів було встановлено, що спритники в порушення Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів» організували на території одного із сіл Черкаської області міні-завод з виготовлення контрафактної тютюнової продукції.

Підпільне виробництво, що діяло в орендованих складських приміщеннях, було обладнано відповідним промисловим устаткуванням, за допомогою якого масово здійснювалися переробка, ферментування та фасування тютюнової сировини. Продукцію реалізовували в оптово-роздрібній торговельній мережі Черкаської та Миколаївської областей, у тому числі тютюн для куріння в люльках під виглядом відомих світових брендів.

За фактами стосовно організаторів нелегального бізнесу було порушено кримінальну справу за частиною третьою ст. 204 Кримінального кодексу України. У рамках її розслідування було встановлено, що сировину для виробництва зловмисники закуповували у підприємства, яке здійснює утилізацію відходів тютюнової промисловості, незаконно використовуючи при цьому реєстраційні документи давно недіючого сільськогосподарського товариства, а також діставали нелегальними шляхами через посадових осіб різних українських підприємств — виробників тютюнової продукції.

Здійснюючи подальші слідчо-оперативні заходи, працівники податкової міліції незабаром виявили ще один аналогічний підпільний цех з переробки тютюнової сировини, який діяв безпосередньо у домоволодінні одного з організаторів тіньового бізнесу в передмісті м. Черкас, та встановили канали транспортування контрафактної продукції до Миколаївського регіону — місця її складування.

Наразі проводяться подальші заходи щодо встановлення інших фігурантів, причетних до цих тіньових тютюнових оборудок, та вирішується питання про порушення стосовно організаторів незаконного бізнесу кримінальної справи за ознаками ст. 209 Кримінального кодексу України (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом).


Підготував  Сергій СТЕПАНОВИЧ,
ГУПМ ДПС України

«Гарячі лінії»

Дата: 15 грудня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00