Донецькі податківці ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр, обіг коштів якого за рік перевищив 500 млн. грн.
У ході проведення оперативних заходів податківці встановили, що до складу злочинної групи входило близько 10 осіб.
Організатор конвертаційного центру з метою приховування злочинної діяльності з мінімізації податкових зобов’язань і конвертації безготівкових засобів у готівку зареєстрував або придбав корпоративні права близько 20 суб’єктів господарської діяльності у містах Миколаєві, Києві, Львові та Борисполі. Безготівкові кошти реальних суб’єктів підприємницької діяльності надходили на рахунки віртуальних підприємств як оплата за роботи й послуги, після чого конвертувалися за допомогою чекових книжок у готівку за винагороду в розмірі 6%.
Порушено кримінальну справу, накладено арешт на розрахункові рахунки підприємств, які використовувалися в злочинній діяльності, а також на особисте майно фігурантів справи. Ведеться слідство.
За матеріалами УПМ ДПС у Донецькій області
