Новини

Незаконна конвертація на 106 мільйонів

Працівниками податкової міліції УПМ ДПС у Полтавській області викрито діяльність міжрегіонального конвертаційного центру.


До складу «конверту» входило 11 суб’єктів господарювання, яких використовували підприємства реального сектора економіки Полтавської та Кіровоградської областей для мінімізації податкових зобов’язань.

Схема конвертування полягала в перерахуванні реально існуючими підприємствами безготівкових коштів на рахунки підприємств, що входили до складу конвертаційного центру, за роботи та послуги, які фактично ними не надавалися.

Надалі за допомогою працівників філії однієї з банківських установ Кіровоградської області здійснювалося переведення безготівкових коштів, що надходили на рахунки фіктивних підприємств, у готівку. Вартість послуг з незаконної конвертації становила 5,5% від проконвертованої суми. Таким чином протягом 2010 — 2011 рр. було проконвертовано близько 106,1 млн. грн.

Проводяться слідчо-оперативні дії та заходи, спрямовані на відшкодування завданих державі збитків.


За матеріалами УПМ ДПС у Полтавській області