Новини

Штрафні санкції — 5,7 млн. грн.

Перевірка ТОВ «Т», що займається фінансовим посередництвом, виявила порушення вимог валютного законодавства.


Як з’ясували податківці м. Києва, підприємство уклало з двома компаніями Кіпру та Швеції низку договорів щодо купівлі-продажу цінних паперів (акцій) та частки у статутному фонді однієї з компаній і перерахувало на рахунки нерезидентів 5,7 млн. грн. у національній та іноземній валюті.

Відповідно до валютного законодавства подібна фінансова операція потребує отримання генеральної ліцензії Нацбанку України, якої у столичного підприємства не виявилось.

За порушення порядку розрахунків з нерезидентами до підприємства «Т» у результаті перевірки застосовано штраф у розмірі 5,7 млн. грн.

Проте службові особи ТОВ з висновками податкової міліції не погодилися та звернулися до окружного адміністративного суду м. Києва. У свою чергу суд, розглянувши матеріали справи, залишив податкове повідомлення-рішення без змін.


За матеріалами УПМ ДПС у м. Києві