Новини

Порядок застосування запобіжних заходів суб’єктами первинного фінансового моніторингу

Мінюст України зареєстрував 02.09.2011 р. за №  1038/19776 наказ Мінекономіки України, яким визначено Порядок застосування запобіжних заходів субєктами первинного фінансового моніторингу до країн (територій), які не виконують або неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, та до клієнтів з таких країн.

Дія порядку поширюється на суб’єктів первинного фінансового моніторингу, а саме на товарні та інші біржі, які провадять фінансові операції з товарами.


Наказ від 12.08.2011 р. № 34