Новини

У конвертаторів вилучено готівку

УПМ ДПС у м. Києві викрито діяльність одразу двох потужних конвертаційних центрів із загальним обігом коштів на рахунках підприємств, що входили до їх складу, понад 640 млн. грн.


Вилучено близько 30 печаток фіктивних фірм, задіяних у незаконній схемі, велику кількість статутних та первинних документів, носії інформації, на яких містяться дані про здійснені фінансові операції, понад 20 мобільних телефонів з пакетами передоплаченого зв’язку, за допомогою яких велися перемови із замовниками та клієнтами, а також готівкові кошти у гривнях та іноземних валютах на загальну суму близько 3 млн. грн. Чималу суму коштів заблоковано на рахунках у банківських установах.


За матеріалами УПМ ДПС у м. Києві

«Гарячі лінії»

Дата: 20 вересня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00