Новини

На Донеччині припинено діяльність нелегального обмінного пункту

Його організаторами були троє громадян Російської Федерації, які легально проживали на території України й протягом останніх кількох років працювали слюсарями в одному з вишів обласного центру. Однак основним джерелом їх доходів, як з’ясували працівники податкової міліції, були незаконні оптові обмінні операції з валютою.


У нелегальній діяльності використовувалося службове приміщення в будівлі студентського гуртожитку практично в центрі м. Донецька, безпосередньо в ньому й провадилися операції з валютою. Послуги з обміну валют надавалися переважно посадовим особам великих підприємств із метою легалізації великих сум, ухилення від сплати податків, а також для використання їх у злочинній діяльності.

У ході проведення обшуку цього приміщення, а також особистих автомобілів заповзятливих росіян — Nissan і Chevrolet, у яких вони перевозили кошти, працівники податкової міліції вилучили гривні й іноземну валюту на загальну суму 1,2 млн. грн.

Проводиться додаткова перевірка для вирішення питання про залучення винних осіб до відповідальності згідно з чинним законодавством України.

Усього з початку 2012 р. силами податкової міліції Донецької області виявлено й припинено 33 порушення у сфері надання фінансових послуг.


За матеріалами УПМ ДПС у Донецькій області

«Гарячі лінії»

Дата: 28 березня, Четвер
Час проведення: з 10:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42