Новини

«Паперові» будівельні матеріали

Завершено розслідування кримінальної справи стосовно організатора та двох виконавців конвертаційного центру, який протягом двох років діяв на території Рівненської та Хмельницької областей.


До складу «конверту» входило дев’ять фірм, через які було проконвертовано у готівку 32 млн. грн., внаслідок чого бюджети недоотримали майже 14 млн. грн. податків.

Конвертаційний центр спеціалізувався на фіктивних та безтоварних операціях з будівельними матеріалами. Зловмисники формували податковий кредит для своїх контрагентів та видавали всі необхідні документи податкової звітності, не поставляючи при цьому товарів.

Послугами рівненського «конверту» скористалося багато суб’єктів господарювання реального сектора економіки з різних областей України. Після того як діяльність фіктивних фірм було припинено, більшість з них скоригували свої податкові зобов’язання, анулювали безтоварні операції та сплатили необхідні податки. Однак стосовно посадових осіб двох підприємств Хмельницької області — найактивніших користувачів послуг «конверту» — порушено кримінальні справи за ст. 212 Кримінального кодексу України (умисне ухилення від сплати податків). За пособництво відповідатиме й організатор центру, стосовно нього та двох його виконавців до суду з обвинувальним висновком направлено кримінальну справу за ст. 205 Кримінального кодексу України (фіктивне підприємництво). Вирішується питання про притягнення до відповідальності ще чотирьох осіб, причетних до діяльності конвертаційного центру.


Олександр МРОЗОВИЧ,
прес-офіцер УПМ ДПС у Рівненській області

«Гарячі лінії»

Дата: 5 вересня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42