Новини

Доконвертувались… до криміналу

У ході розслідування кримінальної справи, порушеної слідчим відділом ДПС у Кіровоградській області стосовно директора ТОВ за ознаками злочину, передбаченого частиною третьою ст. 212 Кримінального кодексу України, за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах співробітниками податкової міліції викрито та припинено діяльність конвертаційного центру, до складу якого входило п’ять підприємств, два з них — з ознаками фіктивності та три — транзитери. Злочинна група із п’яти осіб та п’яти суб’єктів господарювання діяла на території Кіровоградської області.


Послугами центру користувалися службові особи реально діючих восьми кіровоградських підприємств. До речі, останні незаконно сформували податковий кредит з податку на додану вартість на загальну суму близько 10,8 млн. грн.

Діяльність «конверту» полягала у тому, що його організатори шляхом використання підконтрольних їм суб’єктів господарювання надавали послуги з незаконного переведення в готівку коштів реально діючим суб’єктам господарювання. За надання таких послуг вони отримували плату в розмірі 3 — 10% від переведеної у готівку суми коштів. Одночасно надавалися послуги з мінімізації податкових зобов’язань реально діючим суб’єктам господарювання.

У рамках розслідування кримінальної справи та реалізації оперативних матеріалів проведено 13 обшуків, вилучено фінансово-господарські, бухгалтерські та податкові документи, печатки 40 суб’єктів господарювання, комп’ютерну та оргтехніку. На розрахункових рахунках заблоковано близько 170 тис. грн.

Слідство триває.


Анжела ДЗІНЗЮРА,
прес-офіцер УПМ ДПС у Кіровоградській області

«Гарячі лінії»

Дата: 28 березня, Четвер
Час проведення: з 10:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42