Новини

Полтавський «конверт» — «розірвано»

Податківцями виявлено міжрегіональний конвертаційний центр, яким проконвертовано близько 92 млн. грн.


У липні поточного року працівники податкової міліції ДПС у Полтавській області виявили міжрегіональний конвертаційний центр, який надавав послуги суб’єктам господарювання Полтавської, Дніпропетровської, Черкаської та Київської областей з конвертації безготівкових коштів у готівку з використанням фіктивних підприємств.

Для цих цілей використовувалися банківські рахунки близько 17 фіктивних фірм, відкритих в одній із філій банківської установи. За час існування конвертаційного центру зловмисниками проконвертовано майже 92 млн. грн.

Під час обшуків за місцями реєстрації підприємств та учасників «конверту» заблоковано на рахунках близько 0,5 млн. грн. тіньових коштів. За фактом створення суб’єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності порушено кримінальну справу за частиною другою ст. 205 Кримінального кодексу України (фіктивне підприємництво). Вживаються заходи щодо відшкодування завданих державі збитків.


Дмитро СКОБЕЛЬСЬКИЙ,
прес-офіцер УПМ ДПС у Полтавській області

«Гарячі лінії»

Дата: 28 березня, Четвер
Час проведення: з 10:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42