Новини

Звітує УПМ ДПС у м. Севастополі

  • Заходами, проведеними за участю підрозділів УПМ ДПС у м. Севастополі з початку року, до Держбюджету України мобілізовано близько 14,8 млн. грн.
  • Викрито 24 злочини у сфері оподаткування, у тому числі 11 — тяжких і особливо тяжких.
  • Щодо 19 злочинів кримінальні справи направлено до суду.
  • Установлено 9 фактів необґрунтованих заяв на відшкодування ПДВ, у результаті чого суму, заявлену до відшкодування з держбюджету, зменшено на 2,4 млн. грн.
  • З незаконного обігу вилучено товарно-матеріальних цінностей на суму понад 3,5 млн. грн., у тому числі лікеро-горілчаної продукції на суму понад 800 тис.  грн.
  • Викрито підпільний цех з виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв.
  • Припинено діяльність конвертаційного центру, обіг коштів якого перевищив 90 млн. грн.

Начальник УПМ ДПС у м. Севастополі Валерій АртеменкоРемонт, якого не замовляли...

Проводячи заходи з протидії злочинам і порушенням у сфері оподаткування, працівники податкової міліції м. Севастополя виявили потужну аферу в діяльності одного з підприємств державної форми власності, яка дала змогу його керівникам незаконно заволодіти державними коштами в особливо великих розмірах.


Так, було встановлено, що підприємство за виготовлення спеціальних технічних документів, необхідних для проведення ремонтних робіт військових суден, нібито перерахувало на банківські рахунки кількох комерційних фірм регіону понад 1 млн. грн.

Однак, як з’ясувалося під час перевірки, потреби звертатися до сторонніх спеціалістів і витрачати державні кошти його керівник не мав, адже спеціалізоване підприємство давно володіло всією необхідною документацією аналогічного характеру і прекрасно справлялося зі своїми безпосередніми обов’язками щодо підтримки військових кораблів у належному бойовому стані. Наразі за фактом згідно з матеріалами податкової міліції м. Севастополя стосовно директора підприємства порушено кримінальну справу за ознаками частини п’ятої ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Тіньові зигзаги маршрутників

Викрито зловживання у сфері пасажирських перевезень.


Прокуратурою м. Севастополя за матеріалами УПМ у м. Севастополі порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого частиною третьою ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах) щодо керівника одного з приватних підприємств-перевізників, яке тривалий час є переможцем тендерних процедур на право здійснення перевезень пасажирів автомобільним транспортом на маршрутах загального користування.

Під час проведення заходів, спрямованих на протидію розкраданню державних коштів і контроль за наповненням місцевого бюджету, працівники податкової міліції встановили, що керівники підприємства шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до податкової звітності розробили злочинну схему мінімізації податкових зобов’язань щодо фактичних обсягів виручки, отриманої від провадження основного виду діяльності, та витрат, які понесло підприємство на його здійснення.

Наразі в рамках порушеної кримінальної справи проводяться подальші слідчо-оперативні дії щодо встановлення всіх фігурантів, причетних до цієї афери, та вживаються заходи з відшкодування завданих державі збитків.


Сергій СТЕПАНОВИЧ,
ГУПМ ДПС України

«Гарячі лінії»

Дата: 21 лютого, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42