Новини

Ювелірні афери

Керівники підприємства ухилилися від сплати податків до бюджету на суму майже 5 млн.  грн.


За матеріалами податкової міліції ДПС у м. Севастополі прокуратурою міста порушено кримінальну справу за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах стосовно керівників місцевого підприємства, основним видом діяльності якого є виробництво та реалізація ювелірних виробів.

Підприємство має розгалужену мережу магазинів у великих містах Кримського півострова, а також офіційне торговельне представництво в столиці Російської Федерації.

Як з’ясували працівники податкової міліції, підприємство тривалий час скуповувало у населення ювелірні вироби через мережу ломбардів з порушеннями чинного законодавства, а керівництво
в  офіційній звітності навмисно занижувало обсяги фактично виробленої та реалізованої продукції. Це в результаті дало змогу їм щороку штучно зменшувати податкові зобов’язання у десятки разів та ухилитися від сплати податків до бюджету на суму майже 5 млн.  грн.

Під час обшуків виявлено та вилучено документи тіньової бухгалтерії, які підтверджують факти незаконних операцій, а також близько 17 тис. одиниць ювелірних виробів орієнтовною вартістю майже 40 млн. грн., понад 14 кг золота, у тому числі в банківських злитках та монетах, орієнтовною вартістю близько 6,7 млн. грн. та понад 1 млн. грн. необлікованої готівки у вітчизняній та іноземній валютах.

Виявлені коштовності та грошові кошти долучено до матеріалів кримінальної справи як речові докази. Працівники податкової міліції продовжують подальші слідчо-оперативні дії та вживають заходів щодо відшкодування завданих державі збитків.


Сергій СТЕПАНОВИЧ,
ГУПМ ДПС України

«Гарячі лінії»

Дата: 14 березня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42