Статті

Різні країни — одна мета

У регіональному семінарі, що зібрав 24 спеціалістів у сфері правоохоронної діяльності (фінансової розвідки, правоохоронних органів і судів) з країн ГУАМ (Грузії, України, Азербайджану та Молдови), а також 17 експертів з міжнародних організацій (УНЗ ООН і SELEC) і розвинутих країн — США, Великої Британії, Угорщини, Литви та Італії, Україну представляла делегація на чолі з директором Департаменту боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДПС України Олександром ГОЛОВАЧЕМ.{h}Директор Департаменту боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, Олександр ГОЛОВАЧ:
«Актуальність проведення семінару продиктовано як глобальними процесами, що відбуваються у світовій економіці, так і внутрішньою необхідністю врегулювання питань боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом. Адже на сучасному етапі без діалогу з фахівцями високого рівня з інших країн — надто сусідніх неможливо виробити єдиний ефективний підхід до формування стратегії цієї боротьби»{/h}


Це зібрання було першим із низки семінарів у рамках спеціально розробленого проекту УНЗ ООН спільно з Секретаріатом ГУАМ за підтримки Посольства США в Україні. Проект, реалізацію якого заплановано у співпраці з Робочою підгрупою ГУАМ по боротьбі з корупцією та відмиванням коштів, одержаних злочинним шляхом, спрямовано на зміцнення потенціалу держав — членів ГУАМ у взаємодії на національному та регіональному рівнях у питаннях боротьби з відмиванням коштів, а також арешту та конфіскації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Крім протидії злочинності, включаючи наркозагрозу, контрабанду, кіберзлочинність і тероризм, пріоритетними у діяльності ГУАМ традиційно є торговельно-економічна сфера (функціонує зона вільної торгівлі ГУАМ), розвиток транспортних коридорів, а також співробітництво у сфері надзвичайних ситуацій, сприяння розвитку альтернативних і відновлювальних енергоресурсів, туризму тощо.

Під час семінару було розглянуто змодельовані ситуації, пов'язані із злочинними діями щодо відмивання коштів і корупції, предикатними злочинами, з можливим реагуванням на них у різних державах ГУАМ: виявлення, розслідування, функції та повноваження прокуратури, винесення судових вироків.

Учасники семінару обговорили відмінності, що існують у різних країнах, у трактуванні понять «доходи, одержані злочинним шляхом» та «незаконні доходи», а також детально ознайомилися з механізмами вилучення таких доходів, можливим трактуванням поняття «конфіскація». Особливу увагу було зосереджено на проблематиці декларування доходів держслужбовцями та конфлікту інтересів, відповідній практиці в країнах ГУАМ та інших державах з передовим досвідом боротьби з відмиванням коштів.

Акцент було зроблено на механізмах взаємодії національних органів влади з метою запобігання, розслідування та судового переслідування відмивання коштів і пов'язаних з ним злочинів.

Два дні продуктивної дискусії та інтерактивного обміну думками дали змогу учасникам визначити кращий досвід, а також проблеми, що стоять перед судовою системою та правоохоронними органами у розслідуванні та прийнятті судових рішень щодо фактів відмивання коштів.

Одним із основних підсумків семінару стало встановлення особистих контактів між представниками широкого кола національних органів, відповідальних за боротьбу з легалізацією незаконно отриманих доходів. Передбачається, що створення такої мережі матиме вирішальне значення для посилення протидії відмиванню коштів не тільки в регіонах ГУАМ, а й в інших країнах.

«Гарячі лінії»

Дата: 24 жовтня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42