Новини

«Відмив» 440 тисяч

З цією метою зловмисник використав приватне підприємство, на розрахунковий рахунок якого за фіктивними угодами надійшло понад 444 тис. грн.

Аби надати законного статусу коштам, отриманим внаслідок здійснення фіктивного підприємництва, львів'янин 27 разів зняв кошти з розрахункового рахунку приватного підприємства на підставі грошових чеків на загальну суму 440 тис. грн. із призначенням платежу «закупівля будматеріалів» та використав їх на власні потреби.

За фактом легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, прокуратурою Львівської області порушено кримінальну справу.


За матеріалами УПМ  ДПС у Львівській області

«Гарячі лінії»

Дата: 28 березня, Четвер
Час проведення: з 10:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42