Новини

У «конверті» — 80 мільйонів

Працівники відділу податкової міліції Жовтневого району м. Дніпропетровська припинили діяльність конвертаційного центру.


У 2011 р. роботу «конверту» організував громадянин, який згодом залучив до злочинної діяльності ще двох людей, які мали вищу економічну освіту і здобуті знання спрямували на діяльність нелегальної структури з конвертації грошових коштів.

Послугами центру конвертації скористалося близько 30 підприємств з різних регіонів України. За період дворічної діяльності зловмисники встигли перевести у готівку більше ніж 80 млн. грн., зареєструвати понад 10 фіктивних фірм-одноденок, які нібито мали сільгоспнапрям. У результаті обшуків податківцями вилучено фінансово-господарську документацію, а також близько 0,5 млн. грн. готівки. Порушено кримінальну справу. Ведеться слідство.


За матеріалами УПМ ДПС у Дніпропетровській області