Новини

Вкрасти мільярд за секунду

Шахраї здатні уникнути оподаткування за лічені секунди, тому податковій міліції доводиться нарощувати оперативність і розширювати сферу діяльності на міжнародному рівні.


Експерти, фахівці й політики України, країн СНД і Європи шукали відповіді на нагальні питання під час проведення Координаційної ради керівників органів податкових (фінансових) розслідувань держав — учасниць СНД і міжнародної конференції «Спільні зусилля компетентних органів країн Східної та Західної Європи в боротьбі з фінансовими (податковими) злочинами». {h}Крім країн — повноправних членів Координаційної ради Азербайджану, Білорусі, Вірменії, Казахстану, Киргизстану, Молдови, Таджикистану, Росії, України, Виконавчого комітету СНД, а також постійних спостерігачів — Латвії, Литви й Естонії, участь у заходах взяли керівники служб фінансових розслідувань Великої Британії, Нідерландів, Італії, Грузії, високопосадовці з Європолу та Організації економічного співробітництва і розвитку.{/h}

Досягнення науки і техніки, сучасні комунікації не завжди та не всіма використовуються на користь. І економічна злочинність сьогодні не така, як 15 або 20 років тому. Сьогодні, коли кордони між державами стираються, нечисті на руку ділки вільно, за лічені секунди переміщають величезні товарні й грошові потоки. Балансуючи на межі порушення закону, вони також вміло використовують неузгодженість у законодавствах різних країн для виведення капіталів і доходів, отриманих нечесним шляхом, в офшорні зони.

Ситуація на сьогодні така, що більшість юрисдикцій з пільговим оподаткуванням дають змогу не лише зберігати гроші сумнівного походження, а й приховувати кошти, отримані незаконним шляхом, у тому числі в результаті ухилення від сплати податків.

«При подібній системі координат лише спільні зусилля органів фінансових розслідувань країн світу, а також міжнародних організацій можуть бути тією перешкодою, що стане на шляху зловмисників і захистить економічні інтереси держав», — певен Андрій Головач.

Про масштаби виведення грошей свідчить статистика Американського аналітичного центру «Мережа податкової юстиції». Сьогодні в юрисдикціях з пільговим оподаткуванням перебувають кошти на суму, що коливається в межах від 21 до 32 трлн. дол. США. Величезні відтоки капіталу в офшорні зони зафіксовано в деяких країнах Європи та Азії. У результаті таких негативних процесів економіки багатьох держав недоотримують величезні суми у вигляді податкових надходжень, таких необхідних в умовах світової економічної кризи.

У ситуації, що склалася, органи фінансових розслідувань держав Європи і СНД мають намір використовувати всі наявні можливості, щоб гроші, отримані нелегальним шляхом, фактично вкрадені у законослухняних громадян і держави, поверталися до бюджетів своїх країн.

Для податкової міліції України, яка також шукає можливості повернення вкраденого державі, пріоритетним залишається завдання збільшення дохідної частини бюджету за рахунок зменшення частки тіньової економіки. Бюджетні кошти — це зарплати, пенсії, системні інвестиції на рівні держави.

Звичайно ж, це не проблема окремо взятої України, Росії чи Німеччини. Міжнародна економічна злочинність і бюджетні втрати — це проблеми міждержавного рівня.

Географічне розташування України сприяє розвитку співробітництва податкової міліції ДПС України з органами держав СНД, ЄС та інших країн, що розкривають економічні злочини.

На міжнародній конференції на тему «Побудова сучасної стратегії боротьби з фінансовими (податковими) злочинами», яка відбулася 31 травня — 1 червня цього року в Україні, було порушено питання щодо проблем взаємодії органів фінансових розслідувань різних країн світу, зокрема держав Західної та Східної Європи.

Проведення цієї конференції викликало інтерес фахівців з України, а також компетентних органів інших держав. Експерти, які взяли участь у конференції, дійшли єдиної думки, що для вирішення проблем співробітництва й об’єднання зусиль у боротьбі з фінансовою злочинністю питання взаємодії необхідно координувати на рівні керівників органів фінансових розслідувань зацікавлених країн. Той факт, що керівники багатьох служб фінансових розслідувань країн Східної та Західної Європи особисто приєдналися до конференції в м. Одесі, свідчить про те, що така зацікавленість є.

«На сьогодні основними завданнями, розв’язання яких допоможе підвищити ефективність взаємодії податкових служб, є чітке розуміння компетенції та повноважень служб, з якими відбувається взаємодія, — наголосив Перший заступник Голови ДПС України — начальник податкової міліції. — Необхідні активна робота з обміну оперативною й іншою інформацією, яка сприяє виявленню та припиненню економічних злочинів, виявлення й усунення бар’єрів, що перешкоджають ефективній взаємодії як у нормативно-правовій, так і організаційно-практичній площинах, а також створення єдиної бази даних для накопичення інформації про фізичних осіб, злочинні групи, фіктивні фірми й інших суб’єктів, які прямо або побічно причетні до здійснення фінансових (податкових) злочинів».

Учасники Координаційної ради розглянули питання створення єдиної бази даних з метою накопичення й обміну інформацією про фінансові та податкові злочини, а також фігурантів цих злочинів, які потрапляють у поле зору служб.

«Практику, коли фінансові шахраї «кочують» із країни в країну, необхідно припиняти», — зазначив Андрій Головач.

З метою підвищення ефективності роботи й об’єднання зусиль у боротьбі з економічними злочинами українці внесли пропозицію про створення форуму керівників служб фінансових розслідувань, який буде постійно діючим довгостроковим майданчиком, де керівники зможуть періодично зустрічатися, обговорювати й вирішувати актуальні проблеми, що постають перед службами, і знаходити шляхи їх розв’язання.

Одним з перших кроків діяльності форуму може стати розробка постійно діючого Інтернет-сайту, на якому розміщуватимуться інформація про його роботу, організації-учасниці, їх керівників, структуру, компетенції, контактна та інша інформація, що дасть змогу підвищити рівень взаємодії, а також сприятиме розширенню кількості учасників форуму.


Підготували
Володимир САПІЖАК та Микола ВЛАЩУК