Інші податки

У столиці викрили конвертаційний центр

Працівниками слідчо-оперативних підрозділів Головного управління ДФС у м. Києві викрито та припинено незаконну діяльність фіктивного конвертаційного центру, який діяв у м. Києві та надавав незаконні послуги з мінімізації податкових зобов’язань підприємствам реального сектора економіки та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом від купівлі-продажу цінних паперів, що фактично не мають вартості. Загальна сума коштів, проконвертованих за період діяльності конвертаційного центру, становить понад 300 млн. грн.


Установлено, що троє громадян України, мешканці м. Києва, організували та здійснювали контроль за незаконною діяльністю зазначеного центру, до складу якого входило понад 80 підконтрольних їм транзитних та фіктивних суб’єктів господарювання. На їх рахунки підприємствами реального сектора економіки перераховувалися грошові ресурси, які в подальшому переказували на банківські рахунки фізичних осіб та переводили у готівку.

За результатом проведених слідчих дій — обшуків низки офісних приміщень і транспортних засобів було виявлено та вилучено 79 печаток транзитних і фіктивних підприємств, у тому числі підприємств-нерезидентів, комп’ютерну техніку, документи та інші цінності, характерні для здійснення так званої конвертаційної діяльності.

Наразі триває досудове розслідування. Вживаються заходи, спрямовані на встановлення всього кола причетних до конвертаційного центру осіб з метою притягнення їх до відповідальності та відшкодування завданих державі збитків.


За матеріалами прес-служби Головного управління ДФС у м. Києві

 

«Гарячі лінії»

Дата: 14 березня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42