Новини

Звітує УПМ ДПА у Тернопільській області

  • Заходами, проведеними за участю підрозділів УПМ ДПА у Тернопільській області, за 10 місяців поточного року до Держбюджету України мобілізовано 19,5 млн. грн.
  • Викрито 61 злочин, 54 (88,5%) з яких — тяжкі та особливо тяжкі.
  • Порушено 27 кримінальних справ за статтями 212 та 2121 Кримінального кодексу України, 24 з яких направлено до суду.
  • По закінчених кримінальних справах відшкодовано понад 7 млн. грн. збитків, завданих державі внаслідок вчинених злочинів. Для забезпечення відшкодування збитків накладено арешт на майно на суму 16,4 млн. грн. та заявлено 1 цивільний позов на суму 3,2 млн. грн.

Припинено діяльність 2 конвертаційних центрів

  • Сума проконвертованих у них коштів становить понад 70 млн. грн.
  • Викрито 4 суб’єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, з яких, а також із суб’єктів господарювання, що входили до складу конвертаційних центрів, стягнуто до скарбниці 827,3 тис. грн.

Виявлено 12 фактів необґрунтованої заяви на відшкодування ПДВ

Таким чином попереджено незаконне відшкодування ПДВ на суму 2,8 млн. грн.

  • Крім того, викрито 9 злочинів щодо необґрунтовано заявленого до відшкодування ПДВ на суму 1,4 млн. грн.
  • До суду з обвинувальним висновком направлено 4 кримінальні справи за частиною четвертою ст. 191 Кримінального кодексу України.

Викрито 17 злочинів у сфері незаконного обігу підакцизних товарів

  • Зокрема, стосовно службових осіб виробників спирту та алкогольних напоїв порушено 4 кримінальні справи за частиною третьою ст. 212 та частиною третьою ст. 2121 Кримінального кодексу України, за якими державі відшкодовано 2,1 млн. грн. збитків та накладено арешт на майно на суму 3,7 млн. грн. У справах триває розслідування. Ще 12 злочинів викрито за ст. 204 та 1 злочин — за частиною першою ст. 216 цього Кодексу.
  • Завершено та направлено до суду кримінальну справу стосовно групи осіб, які здійснювали незаконне виготовлення та збут фальсифікованих алкогольних напоїв під виглядом коньяку. Вилучено 1,5 тис. л фальсифікату. Один із фігурантів злочину перебуває під вартою.
  • Загалом припинено діяльність 5 підпільних цехів з виготовлення алкогольних напоїв. Вилучено обладнання та готову продукцію на суму 6 млн. грн., у тому числі підакцизних товаров — на суму 3,7 млн. грн.

Під час оперативного забезпечення скорочення податкового боргу викрито 14 злочинів

  • Працівниками податкової міліції проводяться заходи щодо виявлення фактів фіктивного банкрутства та доведення до банкрутства з порушенням кримінальних справ за статтями 218 та 219 Кримінального кодексу України, зокрема щодо відпрацювання групи, яка надає послуги з проведення прискореної процедури банкрутства.
  • Розслідується кримінальна справа за статтями 218, 364 зазначеного Кодексу стосовно службових осіб суб’єктів господарської діяльності — цукрових заводів, підконтрольних одній фінансово-промисловій групі. Під час оперативного супроводження розслідування справи здійснюється збір доказів щодо причетності до фіктивного банкрутства груп із числа службових осіб і власників суб’єктів господарювання, ліквідаторів та представників судових органів.
  • Відповідно до документів, які подали службові особи одного із цукрових заводів області, Господарський суд Тернопільської області прийняв рішення про ліквідацію підприємства як юридичної особи. У результаті бюджету держави та фонду соціального страхування заподіяно збитків на суму 1,4 млн. грн.
  • Порушено кримінальну справу за ст. 219 Кримінального кодексу України стосовно службових осіб одного зі спиртових заводів за фактом умисного доведення до банкрутства, що спричинило велику шкоду державі та кредиторам. Підприємство визнано банкрутом за заявою ініціюючого кредитора ТОВ «Д», яке скупило майнові зобов’язання підприємства в інших кредиторів. Такі дії службових осіб ТОВ «Д» у сукупності з діяннями керівників спиртозаводу містять ознаки навмисного доведення підприємства до банкрутства з метою використання можливості його приватизації.
  • За кримінальною справою триває проведення першочергових слідчих дій.

Викрито 3 злочини щодо відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом

  • Сума легалізованих доходів становить 684 тис. грн. Покарання за такі злочини передбачено ст. 209 Кримінального кодексу України.
  • Працівниками податкової міліції до суду направлено 2 кримінальні справи. У 2011 р. набрав законної сили вирок суду в одній з цих справ.
  • Сума відшкодованих державі збитків за кримінальними справами становить 535 тис. грн. Для відшкодування збитків також накладено арешт на майно махінаторів на суму 2,8 млн. грн.

Світлана ДЕНИСЮК,
головний державний податковий інспектор відділу
масово-роз’яснювальної роботи та звернень громадян
ДПА у Тернопільській області

«Гарячі лінії»

Дата: 8 грудня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00