Новини

Вилучено, викрито, припинено

07.10.2016 / 15:00

На Одещині вилучено цигарок без акцизних марок на 4,8 млн. грн.

Працівниками податкової міліції Одеської області в рамках проведення операцій «Акциз-2016», «Рубіж-2016» та розслідування кримінального провадження за ч.1 ст.204 КК України проведено огляд вантажного автомобіля «МАН».

За результатами проведених заходів з незаконного обігу вилучено 203,9 тис. пачок цигарок іноземного виробництва без марок акцизного податку України встановленого зразка орієнтовною вартістю 4,8 млн. гривень.

У випадку потрапляння вилучених ТМЦ на внутрішній ринок України, збитки у вигляді ненадходження до Державного бюджету акцизного податку склали б понад 1,3 млн. гривень.

 

В центрі столиці викрито підпільне казино

Працівниками податкової міліції м. Києва спільно з працівниками СБУ в рамках розслідування кримінального провадження за ч.3 ст.199, ч.1 ст.258-8 та ч.2 ст.364 КК України викрито підпільне VIP-казино, що працювало у центрі столиці в одному з найбільших торговельно — розважальних закладів.

В результаті проведеної спецоперації було виявлено та вилучено гральне обладнання орієнтовною вартістю 2,7 млн. грн (покерні столи, столи для гри в рулетку, ігрові автомати, фішки та карти), комп’ютерну техніку та готівку еквівалентом 366 тис. грн. (11 тис. доларів США та 65 тис. грн).

В казино працювало 10 покерних столів, 4 рулетки, кілька десятків ігрових автоматів, які також вилучені.

Слідчі дії тривають.

 

В Миколаївській області припинено діяльність конвертцентру з обігом 77 млн. грн.

Працівниками податкової міліції Миколаївської області в рамках розслідування кримінального провадження за ч.3 ст.212 КК України, припинено діяльність конвертаційного центру.

Встановлено, що «конверт» організовано групою осіб, які без наміру здійснення статутної діяльності зареєстрували та придбали низку транзитно-конвертаційних суб’єктів підприємницької діяльності.

Легальні підприємства перераховували безготівкові грошові кошти за нібито придбані товарно-матеріальні цінності, надані послуги та виконані роботи на розрахункові рахунки фіктивних СГД, які в подальшому знімали готівкою учасники центру (нібито з метою закупівлі сільськогосподарської продукції) для передачі посадовим особам реального сектору економіки.

Загальний обіг проконвертованих коштів протягом 2015-2016 років склав 77 млн. гривень, ймовірні втрати бюджету складають понад 12,2 млн. гривень.

Також організатори конвертаційного центру надавали послуги з легалізації сільгосппродукції, яка була придбана за готівку без відображення проведених операцій по бухгалтерському і податковому обліках та реалізовували підприємствам-імпортерам.

Всього протягом вказаного періоду підконтрольними підприємствами легалізовано сільськогосподарської продукції на суму 217 млн. гривень.

В ході проведення слідчих дій на підставі ухвал суду проведено 9 обшуків в офісних приміщеннях, за місцями проживання та автомобілях фігурантів, де вилучено 17 печаток, комп’ютерну техніку та фінансово-бухгалтерську документацію.

Слідчі дії тривають.

 

 

«Гарячі лінії»

Дата: 19 вересня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42