Новини

Зміни у здійсненні банками фінмоніторингу

19.09.2017 / 18:00

Правлінням Нацбанку України постановою від 12.09.2017 р. № 90 затверджено зміни до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого власною постановою від 26.06.2015 р. № 417, згідно з якими банк має право доручати юрособам-резидентам, ФОП-резидентам та фізособам-резидентам (агентам) на договірній основі здійснювати ідентифікацію та верифікацію клієнтів банку — фізосіб.

Рішення про встановлення договірних відносин з агентами приймається з урахуванням результатів проведеної банком оцінки ділової репутації таких осіб відповідно до вимог п. 11 розділу III Положення про встановлення вимог до кредитних посередників банків та їх діяльності у сфері споживчого кредитування, затвердженого власною постановою від 08.06.2017 р. № 50.

«Гарячі лінії»

Дата: 26 жовтня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42