Новини

Нацбанк уточнив порядок та затвердив графік перевірок інкасаторів

10.01.2019 / 18:00

Нацбанк уточнив порядок проведення перевірок юридичних осіб, які отримали ліцензію НБУ на надання банкам послуг з інкасації (СІТ-компаній).

Зокрема Нацбанк:

  • уточнив вимоги щодо організації планування та проведення перевірок таких юридичних осіб;
  • визначив порядок запобігання реального чи потенційного конфлікту інтересів керівника та членів інспекційної групи, який може виникнути під час перевірки СІТ-компанії;
  • визначив термін надання Нацбанком юридичній особі переліку потрібних для перевірки документів та інших матеріалів;
  • урегулював інші питання, що виникали під час практичної реалізації процедури перевірок СІТ-компаній.

Відповідні зміни передбачено постановою Правління Національного банку України від 22.12.2018 р. № 151 «Про затвердження Змін до Положення про порядок проведення перевірок юридичних осіб, які отримали ліцензію Національного банку України на надання банкам послуг з інкасації».

Цей документ набирає чинності з 11.01.2019 р.

Нацбанк також затвердив графік проведення планових перевірок таких юридичних осіб на 2019 р., який публікуватиме щороку. Так, у 2019 р. Нацбанк перевірить шість CIT-компаній. Наразі ліцензію Нацбанку на надання банкам послуг з інкасації наразі отримало дев’ять юридичних осіб.

«Гарячі лінії»

Дата: 24 січня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42