Новини

Міжнародні торговельні операції як прикриття

21.02.2020 / 15:00

У звіті урядового агентства США (Government Accountability Office) йдеться про те, що організовані злочинні групи дедалі частіше використовують міжнародні торговельні операції як засіб для схованих платежів, а також відмивання коштів. Найпоширеніша форма таких платежів — це виставляння заниженого або завищеного інвойсу.

Починаючи з 2013 р. спостерігається помітне зниження обсягів вилученої готівки, що побічно свідчить про використані товарні схеми, які почастішали, для міжнародних розрахунків у незаконних операціях.

Значні обсяги та складність міжнародних торговельних угод, а також обмежені ресурси митних органів надають змогу для організації системи нелегальних платежів через торговельні схеми. Стандартний банківський контроль також не може виявити ці схеми, які формально задовольняють вимоги комплаєнса.

Олександр Ковтонюк,
експерт міжнародної інформаційно-консалтингової сфери

«Гарячі лінії»

Дата: 9 квітня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42