Новини

Ера Прозорості, або Про нові правила фінмоніторингу в Україні

13.03.2020 / 11:02

З метою імплементації директиви ЄС «Про запобігання використання фінансової системи для відмивання грошей і фінансування тероризму» від 20.05.2015  р. № 2015/849 і, як наслідок, гармонізації чинного законодавства України з нормами міжнародного парламент 06.12.2019 р. прийняв архіважливий і непростий  Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».
Він набере чинності з 28.04.2020 р.

Доступ до матеріалу обмежений і доступний тільки передплатникам після авторизації
Підпишіться на журнал і Ви отримаєте доступ до всіх публікацій друкованого видання

«Гарячі лінії»

Дата: 9 квітня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42