Новини

ОАЕ: за рік до включення до «сірого» списку FATF

13.05.2020 / 09:15

Об'єднані Арабські Емірати не докладають достатньо зусиль для протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму. Про це йдеться в опублікованому звіті FATF.

У зв'язку з цим протягом наступного року FATF буде посилено відстежувати прогрес ОАЕ в імплементації відповідних заходів. У разі...

Доступ до матеріалу обмежений і доступний тільки передплатникам після авторизації
Підпишіться на журнал і Ви отримаєте доступ до всіх публікацій друкованого видання