Новини

Банківський фінмоніторинг: Нацбанк оприлюднив новий порядок!

22.05.2020 / 11:20

Національний банк затвердив та оприлюднив нове Положення про здійснення банками фінансового моніторингу. Положення розроблене у зв’язку з уведенням у дію 28 квітня 2020 року нових вимог законодавства з питань фінансового моніторингу.

Положення затверджене Постановою Правління Національного банку від 19 травня 2020 року № 65. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.  

Нагадаємо, 28 квітня набрав чинності новий Закон про фінансовий моніторинг. Цей Закон містить такі оновлені вимоги...

Доступ до матеріалу обмежений і доступний тільки передплатникам після авторизації
Підпишіться на журнал і Ви отримаєте доступ до всіх публікацій друкованого видання