Новини

Фінмоніторинг: ОВП про взаємовідносини банк — клієнт

02.06.2020 / 18:56

Офіс великих платників повідомляє, що Нацбанк України постановою від 19.05.2020 р. № 65 затвердив зміни до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу. Цим Положенням до банківських установ Нацбанком встановлюються основні вимоги у сфері фінансового моніторингу. 

Норми Положення поширюються на банки, відокремлені підрозділи банків, філії іноземних банків. 

Доступ до матеріалу обмежений і доступний тільки передплатникам після авторизації
Підпишіться на журнал і Ви отримаєте доступ до всіх публікацій друкованого видання