Новини

Фіктивне придбання вугільної продукції: на сьогодні проводиться досудове розслідування

18.03.2021 / 19:00

Управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ ДПС у Донецькій області встановлено факти нанесення збитків державним установам протягом 2019 — 2020 років на суму 170 млн грн.

 

У ході аналітичного дослідження податківцями було встановлено факти перерахування коштів державними установами на низку підприємств, що мають ознаки фіктивності, за нібито отриману вугільну продукцію, походження якої не встановлено за ланцюгом постачання, з метою обготівкування та легалізації державних коштів.

Сума легалізованих коштів становить майже 170 млн грн, матеріали передано для прийняття рішення в межах КПК до Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено кримінальне провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною третьою ст. 212 ККУ. На сьогодні проводиться досудове розслідування.