Новини

Перевірки: сучасні тенденції – викрито схему незаконного заволодіння житлом громадян

11.08.2021 / 16:00

Податківці встановили факти незаконного заволодіння житлом громадян під виглядом кредитування без реєстрації підприємницької діяльності та без отримання спеціальної ліцензії.

Як зʼясувалося, незаконне кредитування громадян здійснювала група осіб під заставу майна. При цьому для позичальників штучно створювалися умови щодо невиконання угод та здійснювалася перереєстрація права власності на об’єкти нерухомого майна з подальшим їх продажем.

Внаслідок таких дій фізичними особами не задекларовано та не сплачено податків на загальну суму понад 3 млн грн. Сума проведених фінансових операцій з легалізації майна складає понад 4 млн грн.