Новини

Система фінансового моніторингу: затверджено показники комплексної адміністративної звітності у сфері запобігання та протидії

29.11.2021 / 10:32

19 листопада 2021 року Міністерством юстиції України за № 1519/37141 зареєстровано наказ Міністерства фінансів України від 14 вересня 2021 року № 504 «Про затвердження переліку показників комплексної адміністративної звітності».

Перелік показників комплексної адміністративної звітності розроблено спільними зусиллями Держфінмоніторингу, суб’єктів державного фінансового моніторингу, правоохоронних та судових органів з метою моніторингу ефективності функціонування системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Передумовою розробки переліку показників комплексної адміністративної звітності стали міжнародні зобов’язання стосовно ведення всеохоплюючої статистики щодо питань, які стосуються ефективності системи протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, визначені 33 Рекомендацією FATF «Статистика», а також вимоги статті 19 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та Порядку формування та оприлюднення комплексної адміністративної звітності у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2020 року № 692.

Як відзначив Голова Держфінмоніторингу Ігор Борисович Черкаський: «Затверджений перелік показників комплексної адміністративної звітності є черговим кроком вперед на шляху приведення національної системи антилегалізаційного фінансового моніторингу у відповідність до актуальних міжнародних стандартів та кращих практик FATF і засвідчує лідерські позиції України у даному контексті».