Новини

Оцінка ризиків відмивання коштів в Україні: Держфінмоніторинг оновив Методику

09.12.2021 / 13:30

Державною службою фінансового моніторингу України з метою проведення чергового раунду Національної оцінки ризиків, який заплановано на 2022 рік, з урахуванням вимог оновлених рекомендацій FATF, здійсненого аналізу світового досвіду проведення Національних оцінок ризиків відмивання коштів, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, оновлено Методику проведення національної оцінки ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму в Україні.

Оновлення зазначеної Методики стосуються, зокрема:

- особливостей оцінки ризиків фінансування тероризму;

- удосконалення механізму оцінки ризиків використання неприбуткових організацій та різних організаційно-правових форм юридичних осіб з  метою відмивання коштів та фінансування тероризму;

- особливостей оцінки ризиків використання віртуальних активів та постачальників послуг віртуальних активів з метою відмивання коштів та фінансування тероризму;

- удосконалення рекомендацій для суб’єктів державного фінансового моніторингу щодо проведення секторальної оцінки ризиків піднаглядних суб’єктів первинного фінансового;

- визначення механізму оцінки ризиків фінансування розповсюдження зброї масового знищення в Україні.

Оновлена Методика в установленому законодавством порядку була узгоджена з Міністерством фінансів України та 30 листопада 2021 року схвалена на 12 засіданні Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

З Методикою можна ознайомитися на офіційному вебсайті Держфінмоніторингу (https://fiu.gov.ua) у розділі «Діяльність»/«Національні ризики»/«Документи»/«Методика національної оцінки ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму в Україні (оновлено 2021 рік)».