Валентин БРЯНЦЕВ,
прокурор Прокуратури
м. Києва
«Жодної прямої ролі до валютного нагляду прокурори не мають. Натомість окремі статті ККУ можуть опосередковано бути застосовані у розрізі теми цього Форуму. Йдеться, зокрема, про статті 212 (ухилення від сплати податків) і 205 (фіктивне підприємництво)».
«Тему ухилення від сплати податків розглянемо на прикладі здійснення операцій з експорту зерна. Так, минулого року зібрано понад 70 млн т зерна. Більше половини експортовано за кордон. Ніхто не переймається питанням: «Скільки реально валюти повернулось в Україну?». Думаю, що не більше 20 — 25 % валюти повертається в Україну. Інша валюта повертається вже як інвестиції в Україну. Як це відбувається? Реєструється/перереєструється фірма (фіктивна фірма), щодо якої у законодавстві вживається термін «фірма з ознаками фіктивності», на особу зі скрутним матеріальним становищем за 200/300/500 грн (були випадки навіть за 20 тис. грн). Протягом серпня — вересня ця фірма експортує на 1 — 3 млрд грн зерна. Відповідає за все особа, яка підписала документи, що є і директором, і засновником...».
